采购收回扣都是怎么被发现的

问题描述

精选答案

一.查找目标群体

查吃回扣首先要明确目标，也就是相关责任人，你不可能随便拉一个人来就认为他吃了回扣吧，明确目标有很多种方式，观察法以及举报法等都是明确目标的途径，观察法主要是看对方的衣食住行，是不是跟他的工资收入符合，如果每月工资并不高却开着豪车，住着豪宅，说明有吃回扣的可能性，再有就是通过别人的举报来分析判断，所以明确目标是查吃回扣的基本工作。

二.确定是否具有调查性

明确了目标群体后，还要进行筛选分析，通过各种材料的收集、判断，把那些误圈进来的，不具有调查性的，所谓的目标人员给筛选出去，从而来不断缩小目标群体的范围，最后把目标精准到小部份具有调查性的目标群体上。

三.梳理调查思路

确定了可调查的目标群体后，我们就要为下一步调查做个计划了，要按照怎样的思路，怎样的步骤去按步就班，一步一步的做好深入的调查，这个思路很重要，不能东一下西 一下，调查吃回扣这个问题是要循序渐进的，一口吃不成一个胖子，梳理调查思路对如何查吃回扣也是相当重要的。

四.深入市场调查

有了调查目标，确定了调查思路，接下来就是要行动了，我们可以对目标人所从事的业务作个市场调查，市场调查不外乎询价、货比三家，量大提供不同的折扣点等等一系列的问题，市场调查中要求做好笔录，把相同型号的货物各家价格，大量采购时，供货方提供的折扣点都记录好，市场调查中最好找到5-10家供货商作为询价对象，当然市场调查选取的调查量越多越好，这样能让我们更准确的确定采购价格。

五.收集资料

市场调查之后，接下来要收集相关的资料，比喻到当时采购货物的供应商那儿，要求提供采购数量，采购单价，每批采购的货物是否给了优惠折扣，以及扣折点是多少等相关资料，保存好供货商提供的各种相关单据，做好笔录。

其他回答

教师招聘小助手

审计调查会发现采购收回扣问题。

采购人员超支采购或奢侈的生活方式; 与供应商之间不正常的亲密关系或突然换掉一个长期合作的供应商; 新进采购被迫接受不合格供应商等等; 采购人员无法解释的情绪波动或复杂的行为; 采购人员不能够承受压力; 采购人员具有使他们的舞弊行为合理化的借口; 采购人员能够利用内部控制的弱项以掩盖自己的舞弊行为; 采购人员拒绝休假或离开岗位; 采购人员沉重的个人债务迹象。

其他回答

图图教师团

1.让暗采人员在同等价格条件下，尝试向供应商索要回扣。

2.临时更换价格可疑业务的采购负责人，让新的采购者与供应商直接询问，是否以前有过回扣，并尝试继续索要回扣。

3.审查人找一家熟悉的供应商配合，然后，间接指派采购者去买这家供应商经销的产品，让供应商反馈这个采购者有没有索要回扣的行为或迹象，或者让供应商去试探采购者会不会收取回扣。

其他回答

图图教师团

1. 采购收回扣通常是通过内部审计或举报机制被发现的。

2. 原因是在企业内部，通常会有专门的审计部门对采购过程进行监督和审计，他们会对采购合同、付款记录等进行仔细检查，一旦发现异常情况，如收回扣的存在，就会进行进一步调查。

3. 此外，有些企业还设立了举报机制，鼓励员工匿名举报违规行为，包括收回扣等。如果有人举报了收回扣的存在，企业会进行调查核实，从而发现并处理这种行为。采购收回扣的发现对于企业来说非常重要，因为收回扣是一种违法行为，不仅损害了企业的利益，也破坏了公平竞争的市场环境。因此，企业应该建立健全的内部审计机制和举报机制，加强对采购过程的监督和管理，以防止和发现收回扣等违规行为的发生。此外，还需要加强员工的道德教育和风险意识培养，提高员工对违规行为的识别和举报能力，共同维护企业的正常运营和市场秩序。