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银行卡每两天进账四万银行会查吗
问题更新日期：2024-11-03 21:34:28
问题描述
银行卡每两天进账四万银行会查吗求高手给解答
- 精选答案
-
会查
第一、个人银行账户每天进账4万，如果是单笔资金一次性入账，那么银行会进行检查
目前银行对于反洗钱工作高度重视，如果个人账户触发发洗钱的规则，那么银行就会对个人银行账户进行检查。
一般来说，银行对于个人账户的反洗钱监管主要是从资金规模大小来判断的，如果个人账户进出金额过大，那么银行就会对个人银行账户进行检查。还有一种情况就是个人银行账户频繁进行资金交易，银行也会对这类账户进行关注。
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