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银行卡怎么样算频繁转账
问题更新日期：2024-11-10 00:14:06
问题描述
银行卡怎么样算频繁转账，麻烦给回复
- 精选答案
-
银行卡频繁转账通常不是通过频率来计算的，根据中国大多数银行的规定，如果银行卡多次交易，且金额超过5万，银行会认为金额太频繁，会受到银行的管控。此外，大额支付交易也将受到银行的控制。异常交易与银行卡流水无关，银行发现异常交易的主要原因是：
1、短期内资产分散转入、集中转出；
2、短期内同一个付款人之间来回的进行资产支付款；
3、长期放着不用的账户忽然使用；
4、离岸金融机构之间的资产往来；
5、与生产经营情况不符；
6、经常开户、注销银行卡。
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