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每天取现超过5万，算不算大额取现，涉嫌“洗钱”不
问题更新日期：2024-11-16 02:59:16
问题描述
每天取现超过5万，算不算大额取现，涉嫌“洗钱”不，在线求解答
- 精选答案
-
个人单笔或者当日累计人民币取现20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，银行向反洗钱系统报大额。但是上报和被注意是两码事，每天反洗钱中心收到的大额报送数据以百万计，一般不会注意到的可疑交易的设定反洗钱法规只有定性描述没有定量描述，取决于各银行反洗钱系统的算法。
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