大量现金如何洗白

洗钱是指将非法获得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其看起来像是合法收入的过程。以下是一些常见的洗钱方法：

现金走私：

将现金直接从一个地方运到另一个地方。

分散存入银行：

将大额现金拆分成小金额，存入不同的银行账户。

向高现金流量行业投资：

例如房地产或餐饮业，通过频繁的交易来清洗资金。

购置流动性强的商品：

如黄金或艺术品，然后通过复杂的交易过程变现。

匿名存款或购买不记名有价证券：

利用不记名金融工具隐藏资金来源。

制造显失公平的进出口贸易：

通过虚假交易来转移资金。

注册皮包公司，虚拟贸易：

利用空壳公司进行虚假交易。

设立外资公司：

通过外资企业转移资金。

利用地下钱庄和民间借贷：

通过非正规渠道转移资金。

购买保险：

通过保险产品的现金价值来隐藏资金。